決 算 取 締 役 会 決 議 通 知 書
株式会社アイ・エム・ジェイ 大証 ヘラクレス ( 4305 )
1.日 時
平成17年12月21日（水曜日）午後3時
2.場 所
東京都品川区西五反田8丁目4番13号 ゆうぽうと（東京簡易保険会館）
3.会議の目的事項
報告事項
1.第10期（自平成16年10月1日 至平成17年9月30日）
営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件
2.第10期（自平成16年10月1日 至平成17年9月30日）
連結貸借対照表及び連結損益計算書報告並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
決議事項
第1号議案 第10期利益処分案承認の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 会社分割計画書承認の件
第4号議案 取締役2名選任の件
第5号議案 監査役2名選任の件
第6号議案 補欠監査役1名選任の件
第7号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
第8号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
第9号議案 会計監査人選任の件
以 上
