HOME > 企業情報 > プレスルーム > リリース情報 > 2010年 > 詳細
2010年05月26日
当社は、2010年5月26日開催の当社取締役会において、下記の通り、取締役候補者の選任について決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、各候補者は、2010年6月24日開催予定の当社第15期定時株主総会（以下「本総会」という。）の決議を経て正式に就任する予定です。
記
１．選任の理由
現在の取締役全員（6名）は、本総会の終結のときをもって任期満了となります。
引き続き、機動的な経営体制を実現するため、現在の6名体制を維持いたします。常勤取締役としては、廣田武仁及び堀口雄二の2名が重任し、継続して経営及び業務執行にあたりたいと考えております。
一方、現在大株主であり、当社グループの事業パートナーであるカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社から新任で2名、株式会社博報堂から重任で2名、計4名を招聘したいと考えております。当候補者には、当社の経営及び業務執行から離れた観点で、幅広い知見に基づく意見及び指摘を頂戴し、重要な経営判断に参画して頂くことで、企業価値の向上及びコーポレート・ガバナンスの強化を図ってまいります。
２．新任取締役候補者
| 氏名 |
新役職 |
| 粕谷進一 | 取締役 |
| 宮田徹 | 取締役 |
３．重任取締役候補者
| 氏名 | 現役職 |
| 廣田武仁 |
代表取締役社長 |
| 堀口雄二 | 取締役執行役員CFO |
| 三神正樹 | 取締役 |
| 山下弘司 | 取締役 |
４．新経営体制
| 代表取締役社長 |
廣田武仁 |
|
| 取締役執行役員CFO |
堀口雄二 |
|
| 取締役 |
粕谷進一 |
|
| 取締役 |
宮田徹 |
|
| 取締役 |
三神正樹 |
|
| 取締役 |
山下弘司 | |
| 常勤監査役 |
中沢博道 |
|
| 社外監査役 |
礒川剛志 | ※独立役員へ指定予定（継続） |
| 社外監査役 |
片岡俊員 |
※独立役員へ指定予定（継続） |
（注）取締役は、本総会の決議を経て正式就任となります。
【ご参考】
| 氏名 (生年月日) |
略歴 | 所有する 当社の株式数 |
| 粕谷進一 （1971年1月14日生） |
1998年3月 ㈱レントラックジャパン入社 |
0株 |
| 宮田徹 （1971年6月5日生） |
1994年4月 ㈱博報堂入社 2000年4月 ㈱サイバーエージェント入社 執行役員 2001年10月 同社 専務取締役 2006年1月 ㈱エルゴ・ブレインズ 代表取締役 2009年4月 ㈱CCC［現カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱］入社 2009年10月 カルチュア・コンビニエンス･クラブ㈱ 会員サービス事業SBU会員サービス事業統括 2010年4月 同社 ネット事業本部Eコマース部 部長（現任） |
0株 |
以上
本件に関するお問い合わせ本件に関するご相談やご質問など、こちらからお問い合わせください。 |
お問い合わせ |
